公告日期：2025-02-07

公告编号：2025-003

证券代码：835616 证券简称：惠乐康养 主办券商：申万宏源
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江苏惠乐健康养生股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法 律、 法规的要求。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 22 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-003

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835616 惠乐康养 2025 年 2 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

现场办公室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司 2024 年度审计机构的议案》

公司原聘请审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）因合作关系调整 ，公司决定不再聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审 计机构。

为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请北京中名国成会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司年度财务报告 的审计工作。

具体内容详见公司2025年2月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏惠乐健康养生股份有限公司拟变更会 计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2025-003

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（2）法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、 营业执照复印件和本人身份证办理登记。
（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理 登记。
（4）办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登 记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 22 日 9:30 分开始至 10：00 结束

（三）登记地点：办公会议室
四、其他
（一）会议联系方式：（一）联系人：陶金海 联系地址：泰州市姜堰区罗塘街道智谷软件园 997 联系电话：0523-80771176 邮政编码：225500
（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理
五、备查文件目录
《江苏惠乐健康养生股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

江……
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