公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-013

证券代码：835616 证券简称：惠乐康养 主办券商：申万宏源
承销保荐

江苏惠乐健康养生股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的 要求。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2025-013

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835616 惠乐康养 2025 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的重庆协洽律师事务所李佳杰、胡建律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2024 年度工作情况进行了回顾与讨论，并形成了《2024 年
度董事会工作报告》。报告总结了公司董事会在 2024 年严格按照规定贯彻落实 股东大会的各项决议，高效完成了各项工作。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工作
情况。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，就公司 2024 年度财务
决算情况进行汇报，并形成《公司 2024 年度财务决算报告》。。
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，就公司 2025 年度财务
预算情况进行汇报，并形成《公司 2025 年度财务预算报告》，报告紧密围绕公 司的战略规划和年度经营计划制作，加强经营管理体系建设，全面提升管理水 平，确保公司经营业绩能够呈现良好的发展态势。
（五）审议《关于公司 2024 年年度报告的议案 》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、

公告编号：2025-013

法规及《公司章程》等规定，公司已完成《公司 2024 年年度报告》的编制工 作。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 》

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，为保证日 常经营资金需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2024 年 度不进行利润分配。
（七）审议《关于公司未弥补……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。