公告日期：2017-12-11

公告编号：2017-053

证券代码：835618 证券简称：友润电子 主办券商：华福证券

泰州友润电子科技股份有限公司

关于关联方张轩先生、朱汪凤女士为公司银行授信提供担保的关联交易

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是关联方张轩先生、朱汪凤女士为公司银行授信提供担保的偶发性关联交易。

(二)关联方关系概述

为满足业务发展需要，公司拟于 2017年 12月下旬向南京银

行申请期限 12 个月，金额合共人民币 1600 万元（人民币壹仟陆

佰万元整）的授信额度。上述授信额度下的债务将由公司实际控制人张轩先生、朱汪凤女士提供最高额连带保证。公司将就上述贷款与南京银行签署相关协议。

(三)表决和审议情况

公司于2017年12月11日召开第一届董事会第二十次会议，会

议审阅了《关于关联方张轩先生、朱汪凤女士为公司银行授信提供担保的关联交易》。 根据《公司章程》、《关联交易决策制度》等规 公告编号：2017-053

定，公司董事张轩（董事长）、朱汪凤、张云弓为关系密切家庭成员，且系公司共同控制人，均应对该议案回避表决，导致董事会非关联董事人数不足三人，公司董事会同意将该议案直接提交股东大会审议。

本议案将提交公司 2017年第六次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

张轩 江苏省泰州市海陵区万达小区 自然人 -

朱汪凤 江苏省泰州市海陵区万达小区 自然人 -

(二)关联关系

张轩为公司股东，直接持有本公司65.5%股份；朱汪凤为公司

股东，直接持有本公司21%股份；张轩、朱汪凤与公司股东张云弓

为公司共同控制人，并担任公司董事职务，属于公司关联方。

三、交易协议的主要内容

为满足业务发展需要，公司拟于 2017年 12月下旬向南京银行

申请期限 12 个月，金额合共人民币 1600 万元（人民币壹仟陆佰万

元整）的授信额度。上述授信额度下的债务将由公司实际控制人张轩先生、朱汪凤女士提供最高额连带保证。公司将就上述贷款与南京银行签署相关协议。

公司拟定于 2017年12月22日召开 2017年第六次临时股东大

会审议上述议案。

公告编号：2017-053

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