公告日期：2017-09-04

公告编号： 2017-043

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证券代码： 835618 证券简称：友润电子 主办券商：华福证券

泰州友润电子科技股份有限公司

关于关联方为公司提供借款的偶发性关联交易

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是股东朱汪凤借款给公司的偶发性关联交易。

本公司拟与朱汪凤于泰州友润电子科技股份有限公司办公室签

订协议，交易标的以实际签订的协议为准。

(二)关联方关系概述

朱汪凤为公司股东，直接持有本公司股份 21%，朱汪凤与公司

股东张轩、张云弓为公司共同控制人，并担任公司董事职务。

(三)表决和审议情况

2017 年 9 月 4 日，公司第一届董事会第十七次会议同意向股东

大会提交《关于关联方为公司提供借款的偶发性关联交易的议案》。

同时，董事会认为：公司向关联方朱汪凤无偿拆入资金，亦系关联方

为公司业务发展的需要提供资金支持，对公司的稳定发展是有利的。

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，公司董事张

轩（董事长）、朱汪凤、张云弓为关系密切家庭成员，系公司共同控

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制人，均应对本议案回避表决，导致董事会非关联董事人数不足三人，

公司董事会同意将该议案直接提交股东大会审议。

本议案将提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

朱汪凤 江苏省泰州市海陵区万达小区 自然人 -

(二)关联关系

朱汪凤为公司股东，直接持有本公司 21%股份；朱汪凤与公司

股东张轩、张云弓为公司共同控制人，并担任公司董事职务，属于

公司关联方。

三、 交易协议的主要内容

公司与朱汪凤签订借款合同，为支持公司发展，拟向公司提供总

额不超过 1000 万元的个人借款，具体借款金额、时间和期限以实际

发生为准，公司不需支付费用。

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司无偿向关联方朱汪凤拆借资金，公司均不需要另行支付任

何费用，是关联方真实意愿的体现，不存在损害公司和公司股东利

益的行为。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

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