公告日期：2017-12-06

公告编号： 2017-052

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证券代码： 835618 证券简称： 友润电子 主办券商：华福证券

泰州友润电子科技股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第六次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 12 月 22 日上午 10:00 时

结束时间： 2017 年 12 月 22 日上午 12:00 时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

召开本次会议的议案已于 2017 年 12 月 6 日经公司第一届董事

会第十九次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东

大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。

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(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 15 日，截至 2017

年 12 月 15 日下午 15:00 交易结束后（股权登记日），在中国结算

登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入

证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此

权利）。本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人

(七)会议地点：

泰州友润电子科技股份有限公司会议室

二、 会议审议事项

（一）关于公司与华福证券有限责任公司终止<推荐挂牌并持续

督导协议书>及<推荐挂牌并持续督导协议书之补充协议>的议案

（二）关于公司与国联证券股份有限公司签署持续督导协议的议

案

（三）关于解除华福证券持续督导协议的说明报告

（四）关于提请股东大会授权董事会全权办理公司解除华福证券

持续督导协议并委托国联证券担任持续督导主办券商相关事宜的议

案

三、 会议登记方法

(一)登记方式

公告编号： 2017-052

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(二)登记时间:

2017 年 12 月 22 日 8 时 30 分至 9 时 30 分

(三)登记地点:

泰州友润电子科技股份有限公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人： 王敏玲

电话： 18805262866

传真： 0523-86118338

地址：泰州市高港高新技术产业园永丰路 6 号

(二)会议费用

参加本次股东大会的股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。

1.由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业

执照复印件加盖公章，出示代理人身份证、委托人股东账户卡； 2.

自然人股东出席会议须持有本人身份证、股东账户卡； 3.由代理人

代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲

笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件； 4.法人股

东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复

印件（加盖公章）、股东账户卡； 5.股东可以信函、传真及上门方

式登记，公司不接受电话方式登记。

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