公告日期：2018-01-19

公告编号：2018-006

证券代码：835618 证券简称：友润电子 主办券商：国联证券

泰州友润电子科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2018年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2018年1月17日经公司第一届董

事会第二十一次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年2月3日上午10:00时

结束时间：2018年2月3日上午12:00时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2018-006

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年1月29日，截至2018

年1月29日下午15:00交易结束后（股权登记日），在中国结算登

记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证

券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）。本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

(七)会议地点：泰州友润电子科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）《关于更换会计师事务所的议案》

（二）《关于2018年度预计日常性关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业

执照复印件加盖公章，出示代理人身份证、委托人股东账户卡；

2.自然人股东出席会议须持有本人身份证、股东账户卡；3.由代

理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委

托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身

份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单

公告编号：2018-006

位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2018年2月3日 8时 30 分至 9时 30分

(三)登记地点:

泰州友润电子科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人： 王敏玲

电话： 18805262866

传真： 0523-86118338

地址：泰州市高港高新技术产业园永丰路6号

(二)会议费用：参加本次股东大会的股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交。

五、备查文件目录

《泰州友润电子科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

泰州友润电子科技股份有限公司

董事会

2018年1月19……
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