公告日期：2018-12-21

公告编号：2018-039

证券代码：835618 证券简称：友润电子 主办券商：国联证券

泰州友润电子科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月12日以电话方式发出

5.会议主持人：张轩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的规定，选举张轩为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。（本届董事长为连选连任）2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-039

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书》议案

1.议案内容：

第二届董事会聘任张轩为公司总经理，王敏玲为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。（本届总经理、董事会秘书为连选连任），经查，张轩、王敏玲不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对总经理、董事会秘书的任职资格。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任财务总监》议案

1.议案内容：

第二届董事会聘任吴红岩为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。（本届财务总监为连选连任），经查，吴红岩不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对财务总监的任职资格。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录

公告编号：2018-039

《泰州友润电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

泰州友润电子科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。