公告日期：2018-12-25

公告编号：2018-042

证券代码：835618 证券简称：友润电子 主办券商：国联证券

泰州友润电子科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月17日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长张轩先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充追认变更公司经营范围及修改章程的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司已于2018年12月11日完成对相关公司章程的变更。由于工作人员的疏忽，公司未及时履行相关审批程序。本次会议对变更公司经营范围及修改章程相关事项补充审议。具体修改内容如下：

公告编号：2018-042

公司章程第二章第十二条：原条款内容为：【经依法登记，公司的经营范围为：电子产品的研发；制造销售半导体集成电路、分立器件塑封引线框架、模具、五金机械。】，修改后为：【经依法登记，公司的经营范围为：电子产品的研发；制造销售半导体集成电路、分立器件塑封引线框架、模具、五金机械；自营和代理国内各类商品和技术的进出口业务。（国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外）】。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2019年1月9日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2018年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-043）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《泰州友润电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

泰州友润电子科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日

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