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公告日期：2018-12-05
公告编号：2018-033
证券代码：835618 证券简称：友润电子 主办券商：国联证券
泰州友润电子科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以电话方式发出
5.会议主持人：殷文霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会由三名监事组成，现提名顾成贵、张建成为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经公司2018年第三次临时股
公告编号：2018-033
东大会选举当选为第二届监事会监事后，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
第二届监事会董事候选人顾成贵、张建成为连任监事，不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《泰州友润电子科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
泰州友润电子科技股份有限公司
监事会
2018年12月5日
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