公告日期：2017-12-06

公告编号：2017-051

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证券代码：835618 证券简称：友润电子 主办券商：华福证券

泰州友润电子科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

泰州友润电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第十九次会议于 2017 年 12 月 6 日上午 9：00 在公司会议室

以现场方式召开，会议通知于 2017 年 12 月 1 日以电话方式向全体

董事发出。本次会议由公司董事长张轩先生召集并主持。会议应出席

董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席

会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公

司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、 议案审议及表决情况

（一） 审议通过关于公司与华福证券有限责任公司终止<推荐挂牌

并持续督导协议书>及<推荐挂牌并持续督导协议书之补充协议>的议

案

议案内容： 由于公司战略发展需要，经与华福证券有限责任公司

（以下简称“华福证券”）充分友好协商决定解除持续督导协议，现

公司就相关事宜与华福证券达成一致意见，拟签署《泰州友润电子科

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技股份有限公司与华福证券有限责任公司关于终止<推荐挂牌并持续

督导协议书>的协议》，该协议签署后自全国股转公司出具无异议函

之日生效

1.议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议

（二） 审议通过关于公司与国联证券股份有限公司签署持续督导

协议的议案

议案内容： 根据公司的发展战略需要，经与国联证券股份有限公

司（以下简称“国联证券”）充分沟通，公司拟委托国联证券担任为

公司提供持续督导服务的主办券商。现就相关事宜与国联证券达成一

致意见，并同意签署《持续督导协议书》，该协议签署后自全国股转

公司出具无异议函之日生效。

1.议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过关于解除华福证券持续督导协议的说明报告

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议案内容： 公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《泰州友润

电子科技股份有限公司关于解除华福证券持续督导协议的说明报告》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理公司解除

华福证券持续督导协议并委托国联证券担任持续督导主办券商相关

事宜的议案

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，为确保公司

关于解除华福证券持续督导协议并委托国联证券担任持续督导主办

券商相关事宜的顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理相关

事宜，包括但不限于签署相关协议。

1.议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

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