公告日期：2018-01-19

公告编号：2018-005

证券代码：835618 证券简称：友润电子 主办券商：国联证券

泰州友润电子科技股份有限公司

关于2018年度预计日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易概述

(一)日常性关联交易表决和审议情况

2018年1月17日，第一届董事会第二十一次会议，审议了《关

于2018年度预计日常性关联交易的议案》，根据《公司章程》、《关

联交易管理制度》等规定，公司董事张轩（董事长）、朱汪凤、张云弓为关系密切家庭成员，系公司共同控制人，均应对本议案回避表决，导致董事会非关联董事人数不足三人，公司董事会同意将该议案直接提交股东大会审议。

(二)预计日常性关联交易基本情况

1.向关联方朱汪凤借入人民币贰仟万元整(￥20,000,000.00)。

2.关联方张轩先生、朱汪凤女士、张云弓先生和王敏玲女士预计为公司银行贷款提供总额不超过人民币肆仟万元整(￥40,000,000.00)的担保。

(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

公告编号：2018-005

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

张轩 江苏省泰州市海陵区万达小区 自然人 -

朱汪凤 江苏省泰州市海陵区万达小区 自然人 -

张云弓 江苏省泰州市海陵区万达小区 自然人 -

王敏玲 江苏省泰州市海陵区万达小区 自然人 -

(二)关联关系

张轩、朱汪凤、张云弓为公司股东，分别直接持有本公司股份65.5%、21%、13.5%，张轩、朱汪凤、张云弓为公司实际控制人，并担任公司董事职务，王敏玲为张云弓的妻子且担任公司董事会秘书，因此均认定为公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

公司在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司无偿向关联方朱汪凤拆借资金，关联方无偿为公司银行贷款提供担保，公司均不需要另行支付任何费用，是关联方真实意愿的体现，不存在损害公司和公司股东利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展和生产 公告编号：2018-005

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