公告日期:2020-04-22
公告编号:2020-008
证券代码:835618 证券简称:友润电子 主办券商:华英证券
泰州友润电子科技股份有限公司
关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况
泰州友润电子科技股份有限公司定于2020年5月11日召开2019年年度股东大会,
股权登记日为 2020 年 5 月 5 日,有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2019年年度股东大会通知公告》,公告编号:2020-005。
二、增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2020年4月22日,公司董事会收到单独持有46.79%股份的股东张轩书面提交的《泰州友润电子科技股份有限公司关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》,提请在
2020 年 5 月 11 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。
(二)临时提案的具体内容
一、《关于修订<关联交易管理制度>》议案
议案内容:根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定,公司拟修订《关联交易管理制度》。
二、《关于修订<对外担保管理制度>》议案
议案内容:根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定,公司拟修订《对外担保管理制度》。
三、《关于修订<董事会议事规则>》议案
议案内容:根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定,公司拟修订《董事会议事规则》。
公告编号:2020-008
四、《关于修订<监事会议事规则>》议案
议案内容:根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定,公司拟修订《监事会议事规则》。
五、《关于修订<股东大会议事规则>》议案
议案内容:根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定,公司拟修订《股东大会议事规则》。
(三)审查意见说明
经审核,董事会认为股东张轩符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东张轩提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外,于 2020 年 4 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项
(一)审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案
(二)审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案
(三)审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案
(四)审议《关于公司 2019 年财务决算报告》议案
(五)审议《关于公司 2020 年财务预算报告》议案
(六)审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审
计机构》议案
(七)审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案
(八)审议《关于 2019 年度财务审计报告》议案
(九)审议《关于修订<公司章程>》议案
(十)审议《关于修订<关联交易管理制度>》议案
(十一)审议《关于修订<对外担保管理制度>》议案
(十二)审议《关于修订<董事会议事规则>》议案
公告编号:2020-008
(十三)审议《关于修订<监事会议事规则>》议案
(十四)审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案
五、备查文件目录
股东张轩向公司第二……
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