公告日期：2025-04-10

证券代码：835620 证券简称：奥迪康 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏奥迪康医学科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：周贵徽董事长

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

对公司 2024 年度董事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

对公司 2024 年度总经理工作报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告》
1.议案内容：

对公司 2024 年年度报告进行审议，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司拟以经审计的 2024 年度财务报表为基础进行权益分派。

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计（希会审字（2025）1608 号

审计报告），截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 6,214,749.99 元。
2024 年度分配方案为：公司总股本为 10,080,000 股，以应分配股数
10,080,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 0 股，每
10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。

本次权益分派共预计派送红股 0 股，派发现金红利 6,048,000.00 元，如股
权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

对公司 2024 年度财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2025 年度财务预算方案》
1.议案内容：

对公司 2025 年度财务预算方案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《《续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构》议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。