公告日期：2019-07-15

证券代码：835621 证券简称：丰源环保 主办券商：广发证券

河北丰源环保科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月8日以通讯方式发出

5.会议主持人：苏德水

6.会议列席人员：孟然然

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与广发证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司与首创证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

考虑到公司战略发展需要，公司拟与首创证券有限责任公司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日。自协议生效之日起，由首创证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《<关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于河北丰源环保科技股份有限公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于设立河北丰源环保科技股份有限公司北京分公司、上海分公司的议案》

1.议案内容：

为了适应公司业务发展需要，公司拟设立河北丰源环保科技股份有限公司北京分公司、上海分公司。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提请公司召开2019年第四次临时股东大会，审议公司董事会拟定的《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与首创证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》、《<关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>

的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》；审议公司监事会拟定的《关于选举赵世雄为公司监事的议案》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
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