公告日期：2020-04-14

证券代码：835621 证券简称：丰源环保 主办券商：首创证券
河北丰源环保科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 4 月 12 日河北丰源环保
科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议审议通过。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日 10:00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835621 丰源环保 2020 年 4 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订<河北丰源环保科技股份有限公司章程>的议案》
《关于拟修订<公司章程>的公告》于 2020 年 4 月 14 日刊载于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号：2020-012。（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

《股东大会议事规则》于 2020 年 4 月 14 日刊载于全国中小企业
东大会议事规则》，公告编号：2020-015。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

《董事会议事规则》于 2020 年 4 月 14 日刊载于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《董事会议事规则》，公告编号：2020-016。
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

《监事会议事规则》于 2020 年 4 月 14 日刊载于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《监事会议事规则》，公告编号：2020-017。
（五）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

《关联交易管理制度》于 2020 年 4 月 14 日刊载于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《关联交易管理制度》，公告编号：2020-018。
（六）审议《关于修订<投资决策与对外担保管理制度>的议案》

《投资决策与对外担保管理制度》于 2020 年 4 月 14 日刊载于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《投资决策与对外担保管理制度》，公告编号：2020-019。（七）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

《募集资金管理制度》于 2020 年 4 月 14 日刊载于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《募集资金管理制度》，公告编号：2020-020。
（八）审议《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

《年度报告重大差错责任追究制度》于 2020 年 4 月 14 日刊载于
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《年度报告重大差错责任追究制度》，公告编号：2020-021。（九）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

《利润分配管理制度》于 2020 年 4 月 14 日刊载于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《利润分配管理制度》，公告编号：2020-022。
上述议案存在特别决议议案，……
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