公告日期：2020-05-15

证券代码：835621 证券简称：丰源环保 主办券商：首创证券
河北丰源环保科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 5 月 13 日河北丰源环保
科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议审议通过。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 6 月 5 日 10:00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835621 丰源环保 2020 年 5 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的国浩律师(北京)律师事务所张冉、李聪律师。（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

河北丰源环保科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告。(二)审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《2019 年年度报告》，公告编号：2020-035；《2019 年年度报告摘要》
于 2020 年 5 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《2019 年年度报告摘要》，公告编号：2020-036。
(三)审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

河北丰源环保科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告。(四)审议《关于公司 2019 年度财务决算的议案》

河北丰源环保科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告。
(五)审议《关于公司 2020 年度财务预算的议案》

河北丰源环保科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告。
(六)审议《关于确认致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<审计报告>的议案》

公司 2019 年度审计报告。
(七)审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

2019 年度公司出现亏损，2019 年度不进行利润分配。
(八)审议《关于公司<2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于
2020 年 5 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn），公告名称：《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2020-037。

(九)审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》于 2020 年5 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2020-038。
(十)审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

《关于补充确认偶发性关联交易公告》于 2020 年 5 月 15 日刊载
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《关于补充确认偶发性关联交易公告》，公告编号：2020-039。
(十一)审议《关于拟注销全资子公司辽宁丰源环保科技有限公司的议案》

《关于拟注销全资子公司的公告》于 2020 年 5 月 15 日刊载于全
国中小……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。