公告日期：2020-05-22

公告编号：2020-046

证券代码：835621 证券简称：丰源环保 主办券商：首创证券

河北丰源环保科技股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

河北丰源环保科技股份有限公司定于 2020年6 月5日召开2019
年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 29 日，有关会议事项详
见公司于 2020 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-042。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 5 月 20 日，公司董事会收到单独持有 44.91%股份的股东
苏德水书面提交的《关于提议增加 2019 年年度股东大会临时提案的
函》，提请在 2020 年 6 月 5 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临
时提案。
（二）临时提案的具体内容

公告编号：2020-046

1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

基于公司自身经营需求及长期战略发展的需要,为高效开展业务,降低公司运营成本,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌的提示性公告》于 2020 年 5 月 22 日刊载于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，公告编号：2020-047。
2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
3、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

为保护申请股票终止挂牌过程中可能存在的异议股东的合法权益（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东），公司控股股东、实际控制人承诺：由控股股东、实际控制人、或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

公告编号：2020-046

《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
对异议股东权益保护措施的公告》于 2020 年 5 月 22 日刊载于全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公 告名称：《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号：2020-048。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东苏德水符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东苏德水提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 5 月 15 日公告的原股东大
会通知事项不变。
四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

(一) 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

(二) 审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

(三) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务决算的议案》

(五) 审议《关于公司 2020 年度财务预算的议案》

(六) 审议《关于确认致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<审计报告>的议案》

(七) 审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

(八) 审议《关于公司<2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

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