公告日期：2019-09-18

公告编号：2019-045

证券代码：835622 证券简称：欢乐动漫 主办券商：南京证券
深圳市欢乐动漫股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王继文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 22,689,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.07%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘景舜先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事张学斌先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会拟提名刘景舜先生为公司董事会董事，任期自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起

公告编号：2019-045

至本届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：

同意股数 22,689,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于 2019 年半年度关联方为公司向深圳农村商业银行龙华支
行借款 500 万元提供担保的追认议案》
1.议案内容：

2018 年 11 月 28 日，公司与深圳农村商业银行龙华支行签订合同编号为
001202018T00199《贷款合同》，合同约定贷款金额为 500 万元整，贷款期限为
36 个月，贷款日期从 2019 年 1 月 21 日至 2022 年 1 月 20 日。关联方王继文、
王若明、谭小玲、王昌国和深圳欢乐动漫投资企业（有限合伙）提供保证担保，现予以追认。
2.议案表决结果：

同意股数 300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及的关联方为王继文、王若明、谭小玲、王昌国和深圳欢乐动漫投资企业（有限合伙）。关联股东王继文、王若明、王昌国和深圳欢乐动漫投资企业（有限合伙）回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘景舜 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第三次临 审议通过

16 日 时股东大会

公告编号：2019-045

四、备查文件目录
《深圳市欢乐动漫股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

深圳市欢乐动漫股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 18 日

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