公告日期：2019-07-29

公告编号：2019-022

证券代码：835623 证券简称：中航时尚 主办券商：华信证券
深圳市中航健康时尚集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 22 日以电话等通讯方式发出
5.会议主持人：王岚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告编号为 2019-023 的《深圳市中航健康时尚集团股份有限公司关于申请公司股票在全

公告编号：2019-022

国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告编号为 2019-024 的《深圳市中航健康时尚集团股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业转让系统终止挂牌相关工作合规、有序、顺利推进，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,授权事项包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的文件；
(2)批准、签署与终止挂牌相关的文件；
(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份系统终止挂牌的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-022

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 13 日召开 2019 年第三次临时股东大会，

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市中航健康时尚集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

深圳市中航健康时尚集团股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 29 日

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