公告日期：2016-05-27

证券代码：835624 证券简称：德美隆 主办券商：东莞证券

新疆德美隆新材料股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

新疆德美隆新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年5月26日在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年5月16日向各位董事发出。本次会议由董事长张晶主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况、

（一）审议通过《关于新疆德美隆新材料股份有限公司2016年股票发行方案的议案》。

议案的主要内容：具体内容详见《新疆德美隆新材料股份有限公司2016年股票发行方案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新疆德美隆新材料股份有限公司签署附生效条件的（股份认购合同）的议案》。

议案的主要内容：具体内容请参见《附生效条件的股票认购协议》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改<新疆德美隆新材料股份有限公司公司章程>的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

议案的主要内容：根据公司股票发行方案，提请公司2016年第一次临时股东大会授权公司董事会全权办理本次发行的有关事宜，包括但不限于：

1、股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

2、股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；

3、公司股票发行后股东变更登记工作；

4、公司章程变更；

5、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

6、股票发行需要办理的其他事宜。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于购进生产设备的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会秘书李天慈办理针对本次公司股票发行完成认购的情况的公司相应注册资本变更登记以及<章程修正案>备案事宜的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

议案的主要内容：董事会拟于2016年6月13日上午10：00在公司会议室召开2016年第一次临时股东大会。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《新疆德美隆新材料股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

《新疆德美隆新材料股份有限公司2016年股票发行方案》

新疆德美隆新材料股份有限公司

董事会

2016年5月27日

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