公告日期：2016-05-27

证券代码：835624 证券简称：德美隆 主办券商：东莞证券

新疆德美隆新材料股份有限公司

（住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）银藤街709号）

2016年股票发行方案

股票代码：835624

主办券商

东莞证券股份有限公司

（住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心）

二零一六年五月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声 明......1

目 录......2

释 义......3

一、 公司基本信息......4

二、 发行计划......4

三、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......6

四、 其他需要披露的重大事项......7

五、 本次股票发行相关中介机构信息......7

六、 公司董事、监事、高级管理人员声明......9

释义

除非本股票发行方案另有说明，下列简称具有以下含义：

公司、本公司、德美隆 指 新疆德美隆新材料股份有限公司

董事会 指 新疆德美隆新材料股份有限公司董事会

监事会 指 新疆德美隆新材料股份有限公司监事会

股东大会 指 新疆德美隆新材料股份有限公司股东大会

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司章程》 指 《新疆德美隆新材料股份有限公司章程》

高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监

一、 公司基本信息

公司名称：新疆德美隆新材料股份有限公司

证券简称：德美隆

证券代码：835624

注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）银藤街709号

办公地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）银藤街709号

联系电话：0991-3810828/0991-3678071

法定代表人：张晶

董事会秘书或信息披露负责人：李天慈

二、 发行计划

（一）发行目的

本次股票发行募集资金主要用于扩大公司产能、归还借款和补充流动资金，促进提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。

（二）发行对象

1、现有股东优先认购安排

公司股权登记日在册股东享有优先认购权，每一股东可优先认购。但每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。在册股东须于指定日期前将认购资金缴存于公司指定账户，逾期视为放弃。在册股东放弃认购的部分计入已向公司提出认购意向的投资者的配售份额。

2、发行对象不确定的股票发行

本次发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》相关规定的合格投资者。

（三）发行价格

公司本次发行的价格为每股6.00元。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2016】第30-00005号审计报告，截止2015年12月31日，公司净利润为-4,504,044.98元，公司经审计的净资产为13,483,217.……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。