
公告日期:2019-04-19
公告编号:2019-002
证券代码:835624 证券简称:德美隆 主办券商:东莞证券
新疆德美隆新材料股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十二次会议于2019年4月18日审议并通过:
任命虞妙燕为公司财务负责人,任职期限自本次董事会决议作出之日起至本届董事会任期届满之日止,自本次董事会审议通过之日起生效。
本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由董事长张晶主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)被任免董监高人员情况
被任命财务负责人虞妙燕持有公司股份30,000股,占公司股本的0.19%。不是失信联合惩戒对象。
任期届满卸任财务负责人李红霞持有公司股份100,000股,占公司股本的0.62%。不是失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
原财务负责人李红霞因任期届满卸任财务负责人一职,根据公司章程有关规定以及公司的发展需要,公司董事会聘任虞妙燕女士担任公司财务负责人一职。
公告编号:2019-002
(四)新任董监高人员履历
虞妙燕,女,中国国籍,无境外居留权,1971年8月出生,1997年6月毕业于西安陆军学院财务会计专业,大专学历。2018年取得高级国际财务管理师资格证书和高级税务信息管理师证书。职称:会计师。1998年1月至2004年12月,任职于乌鲁木齐市顺丰商贸有限公司;2005年1月至2015年12月在乌鲁木齐市盼盼电子科技有限公司历任财务总监职务。2016年1月起任新疆德美隆新材料股份有限公司财务经理。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
虞妙燕的任命符合公司管理和发展需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《新疆德美隆新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
新疆德美隆新材料股份有限公司
董事会
2019年4月19日
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