公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-010

证券代码：835630 证券简称：中鼎恒信 主办券商：恒泰证券

北京中鼎恒信科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长王刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌

的议案》

1.议案内容：

公司原计划申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现根据各证券交

公告编号：2019-010

易所的最新政策，结合公司自身经营发展及资本市场上的长期战略发展规划，经谨慎考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌的材料。具体请见公司2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《北京中鼎恒信科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌的

公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统撤回终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌相关事宜。授权事宜包括但不限于：

（1）授权董事会办理本次撤回终止挂牌的申报事宜；

（2）签署与本次撤回终止挂牌相关的文件、协议；

（3）办理与本次撤回终止挂牌相关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开北京中鼎恒村科技股份有限公司2019年第二次

临时股东大会的议案》

公告编号：2019-010

1.议案内容：

由于上述议案尚需提请股东大会审议，申请召开公司2019年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中鼎恒信科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京中鼎恒信科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日

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