公告日期：2025-03-20

公告编号：2025-001

证券代码：835631 证券简称：宝之钢 主办券商：国融证券
江苏宝之钢模具制造股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈天来

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于拟变更注册地址及 修订<公司章程>的议案》中计划变更的注册地未完成工商登记。根据公司管理 的需要，拟将公司注册地址变更至“江苏省苏州市昆山市玉山镇勤昆路 66 号

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3 号房”，具体以工商登记为准。同时公司办公地址也变更至“江苏省苏州市昆
山市玉山镇勤昆路 66 号 3 号房”。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 7 日召开江苏宝之钢模具制造股份有限公司 2025 年
第一次临时股东大会，审议董事会会议中需经股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏宝之钢模具制造股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
江苏宝之钢模具制造股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 20 日

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