公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-057

证券代码：835631 证券简称：宝之钢 主办券商：国融证券
江苏宝之钢模具制造股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈天来

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

根据战略发展规划，扩大业务规模，进一步增强公司的市场竞争力，公司拟

公告编号：2025-057

与陈峰杰、潘培玉共同投资设立合资公司苏州宝之钢智能装备有限公司（暂命名），注册资本 100 万元人民币。其中，公司出资 51 万元人民币，占注册资本的51%，经营范围拟定为：“一般项目：智能装备、工业自动化设备、机器人及配套设备、数控机床、精密机械部件的技术研发、生产、销售、安装、调试及技术服务；物联网设备、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务及销售；机械设备及配件、五金产品、金属材料加工与金属材料的销售；机械设备的回收；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。具体注册信息以当地相关部门核准登记备案为准。
公司拟与昆山逸之凯企业管理有限公司共同投资设立合资公司昆山宝之钢模具制造有限公司（暂命名），注册资本 100 万元人民币。其中，公司出资 51 万元人民币，占注册资本的 51%，经营范围拟定为：“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；金属制品研发；金属链条及其他金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；五金产品批发；五金产品制造；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；橡胶制品销售；橡胶制品制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；专业设计服务；劳动保护用品销售；生产性废旧金属回收；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。具体注册信息以当地相关部门核准登记备案为准。

公司拟与昆山逸之凯企业管理有限公司共同投资设立合资公司重庆宝之钢模具制造有限公司（暂命名），注册资本 100 万元人民币。其中，公司出资 51 万元人民币，占注册资本的 51%，经营范围拟定为：“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；金属制品研发；金属链条及其他金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；五金产品批发；五金产品制造；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；橡胶制品销售；橡胶制品制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；专业设计服务；劳动保护用品销售；生产性废旧金属回收；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。具体注册信息以当地相关部门核准登记备案为准。

具体内容详见公司于2025年9月23日在全国中小企业股份转让系统信息批

公告编号：2025-057

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2025-058）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。