公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-048

证券代码：835631 证券简称：宝之钢 主办券商：国融证券
江苏宝之钢模具制造股份有限公司

补充确认子公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据子公司业务发展规划需要，2025 年 5 月子公司苏州宝之钢模具科技有
限公司向关联方江苏沙亿钢智能制造有限公司销售原材料及产成品等，合同金额683 万元。现对以上关联交易进行补充确认。
（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二次会议，审议《关于补充确
认子公司关联交易的议案》。

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》中关于回避表决的规定，关联董事郑展飞、郑素娟、陈天来回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏沙亿钢智能制造有限公司

住所：昆山市周市镇优比路 333 号 4 号房

注册地址：昆山市周市镇优比路 333 号 4 号房

公告编号：2025-048

注册资本：1,000.00 万元

主营业务：智能基础制造装备制造；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；机械设备研发；金属制品研发；金属链条及其他金属制品制造；金属表面处理及热处理加工；金属结构制造；模具制造；机械零件、零部件加工；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；机械零件、零部件销售；模具销售。
法定代表人：郑展飞

控股股东：郑展飞

实际控制人：郑展飞

关联关系：公司董事实际控制的企业

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

根据市场价格，协商确定。
（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

根据子公司业务发展规划需要，2025 年 5 月子公司苏州宝之钢模具科技有
限公司向关联方江苏沙亿钢智能制造有限公司销售原材料及产成品等，合同金额683 万元。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为子公司日常业务开展需要，是合理且必要的，子公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状

公告编号：2025-048

况、经营成果不构成不利影响，不损害公司和其他股东的利益。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
六、备查文件

《江苏宝之钢模具制造股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏宝之钢模具制造股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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