公告日期：2025-11-13

证券代码：835631 证券简称：宝之钢 主办券商：国融证券
江苏宝之钢模具制造股份有限公司

关于对外投资设立孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略布局和经营规划的需要，公司全资子公司苏州宝之钢模具科技有限公司拟与公司控股子公司昆山宝之钢模具制造有限公司、苏州宝之钢新材料科技有限公司共同投资设立合资公司江苏宝之钢智能制造有限公司（暂命名），注册资本 1,000 万元人民币。其中，苏州宝之钢模具科技有限公司出资 510 万元人民币，占注册资本的 51%；昆山宝之钢模具制造有限公司出资 330 万元人民币，占注册资本的 33%；苏州宝之钢新材料科技有限公司出资 160 万元人民币，占注册资本的 16%。

具体公司名称、注册地址、注册资本等相关信息以市场监督管理部门核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 11 月 12 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于对外投资设立孙公司的议案》。表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的公司需报当地相关部门办理登记注册手续，新公司的名称、注册地址以及经营范围等具体信息以当地相关部门的核准登记备案为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：苏州宝之钢模具科技有限公司

住所：江苏省苏州市昆山市玉山镇勤昆路 66 号 3 号房

注册地址：江苏省苏州市昆山市玉山镇勤昆路 66 号 3 号房

注册资本：1,000 万元

主营业务：模具制造；模具销售；金属链条及其他金属制品制造；金属结构制造；金属制日用品制造；金属制品研发；新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；金属工具制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；金属材料销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；金属工具销售；金属制品销售；机械零件、零部件销售。

法定代表人：陈天来

控股股东：江苏宝之钢模具制造股份有限公司

实际控制人：陈天来、郑素娟

关联关系：公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：昆山宝之钢模具制造有限公司

住所：昆山市巴城镇城北西路 2018 号 1 号房

注册地址：昆山市巴城镇城北西路 2018 号 1 号房

注册资本：100 万元

主营业务：模具制造；模具销售；金属制品研发；金属链条及其他金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造。

法定代表人：张华

控股股东：江苏宝之钢模具制造股份有限公司

实际控制人：陈天来、郑素娟

关联关系：公司控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：苏州宝之钢新材料科技有限公司

住所：昆山市巴城镇东盛路 36 号 3 栋厂房

注册地址：昆山市巴城镇东盛路 36 号 3 栋厂房

注册资本：100 万元

主营业务：模具制造；模具销售；金属链条及其他金属制品制造；金属结构制造；金属制日用品制造；金属制品研发；新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；金属工具制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售。

法定代表人：潘培玉

控股股东：江苏宝之钢模具制造股份有限公司

实际控……
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