公告日期：2025-12-30

证券代码：835631 证券简称：宝之钢 主办券商：国融证券
江苏宝之钢模具制造股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 14 日 10:00-11:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835631 宝之钢 2026 年 1 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于全资子公司拟签订厂房租赁

1 √

合同的议案

关于控股公司拟采购生产设备的

2 √

议案

关于变更 2025 年度会计师事务所

3 √

的议案

4 关于对外投资设立公司的议案 √

1、《关于全资子公司拟签订厂房租赁合同的议案》

根据公司经营发展需要，公司全资子公司苏州宝之钢模具科技有限公司拟与佰茂源精密机械（昆山）有限公司签订《厂房租赁合同》，租用其位于江苏省昆
山市周市镇华扬工业园华盛南路 8 号 9 幢,合计 14,010.29 平方米的厂房用于生产
经营，租赁期限为 2026 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，租期 5 年，年租金为
4,539,333.96 元（含物业费），租金按季度支付，具体以双方实际签署的合同为准。
2、《关于控股公司拟采购生产设备的议案》

根据公司经营发展需要，公司控股公司江苏宝之钢智能制造有限公司 2026年拟采购生产经营所需机械设备，预计金额不超过 2,000 万元，具体以实际签署的合同为准。

3、《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

根据公司自身发展的需要，经过综合评估，公司决定变更会计师事务所。公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

4、《关于对外投资设立公司的议案》

根据战略发展规划，扩大业务规模，进一步增强公司的市场竞争力，公司拟对外投资设立公司：

公司拟投资设立全资子公司莆田宝之钢模具制造有限公司（暂命名），注册
资本 1,000 万元人民币，公司出资 1,000 万元人民币，占注册资本的 100%，经
营范围拟定为：模具制造；金属链条及其他金……
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