公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-001

证券代码：835632 证券简称：德宝装备 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉德宝装备股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：武汉德宝装备股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 日以电话方式发出
5.会议主持人：宦庭勇

6.会议列席人员：：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

基于公司自身经营发展以及战略发展规划需要，综合考虑行业环境及公 司所处的发展阶段内外部因素，以及公司下一步业务发展与资本市场的结合，

公告编号：2024-001

为提高决策效率、降低运营成本，实现公司及股东利益最大化，经公司慎重考 虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大 会审议通过本议案后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体 终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案 》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：(1)办理本次终止挂牌所需的申请 文件。(2)向全国中小企业股份转让系统递交的申请文件。(3)批准、签署、提 交与本次终止挂牌相关的文件。(4)办理与本次终止挂牌工作相关的其它事宜。 授权期限为自股东大会审议批准之日起至公司股票终止挂牌之日时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

公司将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。 公司也将为可能出现的异议股东提供可行的权益保护措施，具体内容详见公司 于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股 票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-001

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

公司将于 2024 年 3 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，详见公司
于全国中小企业股份转让系统发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 通知公告》（公告编号：2024-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决……
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