公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-016

证券代码：835634 证券简称：百川科技 主办券商：申万宏源承销保荐
福建省百川资源再生科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张飞鹏

6.会议列席人员：高级管理人员及监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《福建省百川资源再生科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈小兵、勇潇潇因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制

公告编号：2024-016

《2024 年半年度报告》，就公司 2024 年半年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会成员换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任职期将于 2024 年 9 月 18 日届满，为保证
公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张飞鹏、谢历峰、刘东辉、张佳鸿（前述人员均非失信联合惩戒对象）为公司第四届董事会董事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第四届董事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述议
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-016

三、备查文件目录
《福建省百川资源再生科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》
福建省百川资源再生科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。