公告日期：2025-01-16

公告编号：2025-002

证券代码：835634 证券简称：百川科技 主办券商：申万宏源承销保荐
福建省百川资源再生科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：泉州市泉港区普安工业区百川公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张飞鹏
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次临时股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
107,955,589 股，占公司有表决权股份总数的 98.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-002

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网
上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,955,589 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网
上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，本次会议的具体内容参加上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,955,589 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-002

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网
上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，本次会议的具体内容参加上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,955,589 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《福建省百川资源再生科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

福建省百川资源再生科技股份有限公司
董事会
2025 年 ……
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