公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-046

证券代码：835635 证券简称：联动属具 主办券商：国元证券
安庆联动属具股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人：吴海曙

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次临时董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

审议公司预计 2025 年度日常性关联交易的内容。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-046

3.回避表决情况：

3 名关联董事孙鸿钧、游骏、周化自回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

审议公司 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度领导人员实际发放薪酬的议案》
1.议案内容：

审议公司 2024 年度领导人员实际发放薪酬的议案内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度电子银行承兑汇票申请贴现的议案》
1.议案内容：

审议公司 2025 年度电子银行承兑汇票申请贴现的议案内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024-2026 年度物流运输招标事项的议案》

公告编号：2024-046

1.议案内容：

审议公司 2024-2026 年度物流运输招标事项的议案内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司修订<“三重一大”决策制度实施办法>的议案》
1.议案内容：

审议公司修订《“三重一大”决策制度实施办法》的内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司修订<领导班子成员履职待遇、业务支出实施细则>
的议案》
1.议案内容：

审议公司修订《领导班子成员履职待遇、业务支出实施细则》的内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于……
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