公告日期：2025-09-16

证券代码：835635 证券简称：联动属具 主办券商：国元证券
安庆联动属具股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 29 日 10:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835635 联动属具 2025 年 9 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于免去游骏、夏万军第五届董事

1 √

会非独立董事职务的议案

2 关于取消监事会的议案 √

关于提名张春强、曹蕾为第五届董

3 √

事会独立董事的议案

关于制定独立董事工作制度的议

4 √

案

关于制定独立董事津贴制度的议

5 √

案

关于修订<公司章程>及相关制度

6 √

的议案

议案 1：具体内容详见公司 2025 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《安庆联动属具股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-044）；

议案 2：具体内容详见公司 2025 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-049）；

议案 3：具体内容详见公司 2025 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《安庆联动属具股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-044），《独立董事提名人声明（张春强）》（公告编号：2025-045），《独立董事提名人声明（……
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