公告日期：2025-09-16

证券代码：835635 证券简称：联动属具 主办券商：国元证券
安庆联动属具股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

《公司章程》中所有的“股东大会” 变更为“股东会”

《公司章程》中的“监事” 原《公司章程》第十一条、第三十八条、
第三十九条、第七十五条、第七十九条、
第八十一条、第一百零二条、第一百零
四条、第一百九十五、第二百条中的“监
事”删除。

《公司章程》中的“监事会” 原《公司章程》第十六条、第七十八条
中的“监事会”删除，第四十二条中的
“监事会会议决议”删除，第五十三条、
第五十六条、第五十七条、第五十八条、
第五十九条、第六十条、第六十二条、
第一百零七条、第一百二十三条、第一
百七十条中的“监事会”变更为“审计
委员会”。

第四十五条 董事、高级管理人员执行 第四十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本 公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续 章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以上 180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人 股份的股东有权书面请求审计委员会民法院提起诉讼；监事会执行公司职务 向人民法院提起诉讼。
时违反法律、行政法规或者本章程的规 审计委员会收到前款规定的股东书面定,给公司造成损失的,股东可以书面 请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求请求董事会向人民法院提起诉讼。 之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧监事会、董事会收到前款规定的股东书 急、不立即提起诉讼将会使公司利益受面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请 到难以弥补的损害的,前款规定的股东求之日起30日内未提起诉讼,或者情况 有权为了公司的利益以自己的名义直紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益 接向人民法院提起诉讼。
受到难以弥补的损害的,前款规定的股 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损东有权为了公司的利益以自己的名义 失的,本条第一款规定的股东可以依照
直接向人民法院提起诉讼。 前两款的规定向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益,给公司造成损
失的,本条第一款规定的股东可以依照
前两款的规定向人民法院提起诉讼。
第五十条 股东大会是公司的权力机 第五十条 股东会是公司的权力机构,
构,依法行使下列职权: 依法行使下列职权:

(一)决定公司的经营方针和投资计 (一)决定公司的经营方针和投资计划；
划； (二)选举和更换非由职工代表担任的
(二)选举和更换非由职工代表担任的 董事,决定有关董事的报酬事项；
董事、监事,决定有关董事、监事的报 (三)审议批准董事会的报告；

酬事项； (四)审议批准公司的年度财务预算方
(三)审议批准董事会的报告； 案、决算方案；

(四)审议批准监事会的报告； (五)审议批准公司的利润分配方案和
(五)审议批准公司的年度财务预算方 弥补亏损方案；

案、决算方案； ……
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