公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-044

证券代码：835635 证券简称：联动属具 主办券商：国元证券
安庆联动属具股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十五次会议于
2025 年 9 月 12 日审议并通过了《关于免去游骏、夏万军第五届董事会非独立董事职务
的议案》、《关于提名张春强、曹蕾为第五届董事会独立董事的议案》。两位独立董事的提名人均为公司董事会。

免去游骏先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去夏万军先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张春强先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹蕾女士为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公告编号：2025-044

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，结合公司实际情况，公司拟撤销监事会，在董事会下设审计委员会，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。

设置董事会审计委员会需要调整董事会人员构成，公司董事会原 5 名成员中需要设置 2 名独立董事，根据安徽叉车集团有限责公司文件通知，公司董事会提请股东会免去游骏、夏万军第五届董事会非独立董事职务。免去上述职务后，游骏先生将不再担任公司任何职务，夏万军先生继续担任公司副总经理职务。
（三）新任董监高人员履历

张春强，男，1984 年生，中共党员，博士后，硕士生导师，副教授。历年来先后担任安徽财经大学会计学院国际会计系副主任、资产评估系系主任、会计学院院长助理等职务，现任安徽财经大学会计学院副院长，财务管理系党支部书记。主持国家自然科学基金青年项目、教育部产学合作协同育人项目、安徽省哲学社会科学重点项目等。
曹蕾，女，1980 年生，中共党员，博士，副教授。先后就职于安徽财经大学、天津中德应用技术大学，历任安徽财经大学商学院会计实验室主任、会计学院会计系副主任、会计系主任。现任安徽德豪润达电气股份有限公司独立董事，为会计专业人士。二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营造成重大影响。
三、备查文件

安庆联动属具股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。

公告编号：2025-044

安庆联动属具股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日

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