公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-065

证券代码：835635 证券简称：联动属具 主办券商：国元证券
安庆联动属具股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人：吴海曙

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次临时董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司修订<独立董事津贴制度>部分条款的议案》
1.议案内容：

审议公司修订《独立董事津贴制度》部分条款的内容。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-065

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

审议公司提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案内容。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

审议公司预计 2026 年度日常性关联交易的内容。
2.审计委员会意见

与会委员以 2 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。
3.回避表决情况：

1 名关联委员回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张春强、曹蕾对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

审议了公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案内容。
2.审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。
3.回避表决情况：

公告编号：2025-065

本议案不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张春强、曹蕾对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度领导人员实际发放薪酬的议案》
1.议案内容：

审议公司 2025 年度领导人员实际发放薪酬的议案内容。
2.审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张春强、曹蕾对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

安庆联动属具股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

安庆联动属具股份有限公司
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