公告日期：2026-04-24

证券代码：835637 证券简称：林华医疗 主办券商：国泰海通
苏州林华医疗器械股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开所履行的程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会采取现场投票的召开方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无其他说明事项。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835637 林华医疗 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年年度报告 √

2 2025 年度董事会工作报告 √

3 2025 年度监事会工作报告 √

4 2025 年度财务决算报告 √

5 2025 年度权益分派预案 √

6 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 √

7 关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案 √

（一）审议《2025 年年度报告》

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上公布的《2025 年度报告》（公告编号：2026-001）。

（二）审议《2025 年度董事会工作报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度董事会工作予以汇报。

（三））审议《2025 年度监事会工作报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度监事会工作予以汇报。

（四）审议《2025 年度财务决算报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务进行决算并予以汇报。

（五）审议《2025 年度权益分派预案》

公司 2025 年权益分派预案：公司拟以现有总股本 360,360,000 股为基数，
以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），共计
派发股利人民币 216,216,000 元（含税）。详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全
国中小企业股转系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上公布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2026-004）。

（六）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于 ……
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