公告日期：2025-03-28

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-026

中航富士达科技股份有限公司

审计与风控委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

中航富士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计与风控
委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》和《中航富士达科技股份有限公司章程》《中航富士达
科技股份有限公司审计与风控委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规
定和要求，在 2024 年度认真履职，顺利完成相关工作。现将 2024 年度履职情况
汇报如下：

一、基本情况

公司第八届董事会审计与风控委员会由3名外部董事组成，分别为张功富、
刘自成、杨立新，其中张功富、刘自成为公司独立董事，杨立新为非独立董事，审计与风控委员会召集人由会计专业人士张功富担任。审计与风控委员会的全部
成员均具有胜任审计委员会工作职责的 专业知识和工作经验，符合监管要求及
《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计与风控委员会共召开 6 次会议，审议了 22 项议

案，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议
结果

1.审议《关于 2023 年度财务决算的议案》；

2024 年审计与 2024 年 3 月 2.审议《关于 2023 年度利润分配预案的议 审议
风控委员会第 6 日 案》； 通过
一次会议 3.审议《2023 年年度报告全文及摘要》；

4.审议《2023 年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》；

5.审议《关于 2023 年度内控体系报告的议

案》；

6.审议《2023 年度内部控制评价报告》；

7.审议《关于 2023 年审计工作报告和 2024

年审计工作计划的议案》；

8.审议《关于 2024 年度财务预算的议案》；

9.审议《关于2024年工资总额预算的议案》；

10.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

11.审议《大华会计师事务所关于对 2023 年

度审计工作完成情况的报告》；

12.审议《关于对会计师事务所 2023 年度履

职情况评估报告的议案》；

13. 审议《关于对会计师事务所 2023 年度

履行监督职责情况的监督报告的议案》。

2024 年审计与 2024 年 4 月 审议
风控委员会第 24 日 审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》。 通过
二次会议

2024 年审计与 2024 年 7 月 1.审议《关于更换公司向特定对象发行股票 审议
风控委员会第 10 日 项目审计机构的议案》； 通过
三次会议 ……
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