公告日期：2025-03-28

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-020
中航富士达科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人刘自成为公司独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 的要求，在 2024 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予 的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司和全 体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将 2024 年履职情况报告如下：
（一）出席董事会及股东大会情况

公司 2024 年共计召开 9 次董事会、4 次股东大会，本人亲自出席次数（现
场或通讯）8 次董事会、3 次股东大会，对董事会会议所审议的全部议案均投了 赞成票。认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案均未损害公司及全体 股东，特别是中小股东的利益。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会战略与投资委员会共计召开 1 次会议，本人亲自参加相关会议，
能够严格按照《战略与投资委员会议事规则》等相关制度的规定，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集说明书草案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集
资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》，切实履行了对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议等职能。

公司董事会薪酬与考核委员会共计召开 1 次会议，本人亲自参加相关会议，
能够严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，审议通过了《关于2023年经营业绩考核结果的议案》《关于2023年经理层年薪兑现方案的议案》《关于第八届董事会董事薪酬的议案》，切实履行了监督高级管理人员薪酬兑现情况的职能。

公司董事会审计与风控委员会共计召开 6 次会议，本人亲自参加 5 次会议
（第一次会议时尚未任职），能够严格按照《审计与风控委员会议事规则》等相关制度的规定，审议通过了《关于 2023 年度财务决算的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于 2023 年度内控体系报告的议案》《2023 年度内部控制评价报告》《关于2023年审计工作报告和2024年审计工作计划的议案》《关于 2024 年度财务预算的议案》《关于 2024 年工资总额预算的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《大华会计师事务所关于对 2023 年度审计工作完成情况的报告》《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》《关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的监督报告的议案》《关于 2024 年第一季度报告的议案》《关于更换公司向特定对象发行股票项目审计机构的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》《关于2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于节余募集资金补流并注销募集资金专项账户的议案》《关于 2024 年第三季度报告的议案》《关于变更会计师事务所的议案》《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，切实履行了审核公司的财务信息及对外披露的定期报告、内部控制制度，监督公司内部控制体系建设及有效运行，审议公司年度内部控制评价报告、负责内部审计与外部审计之间的沟通，审核审计工作计划，监督内部审计及外部审计机构等职能。
2.独立董事专门会议工作情况

2024 年，公司共计召开 2 次独立董事专门工作会议，本人均亲自出席会议，
严格按照《独立董事工作制度》等相关规定，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集说明书草案（修订稿）的议案》《关于公司……
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