公告日期：2025-03-28

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-016
中航富士达科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 13:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 23 日 15:00—2025 年 4 月 24 日 15:00。
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835640 富士达 2025 年 4 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请上海市锦天城（西安）律师事务所见证本次股东大会。
（七）会议地点

西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米中航富士达产业基地四楼会议室。
二、会议审议事项

审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2024 年度董事会工作进行全面总结。

审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2024 年度监事会工作进行全面总结。

审议《关于 2024 年度财务决算的议案》

公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2024度财务决算报告。

审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元
（含税），并于股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。

具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）。

审议《2024 年年度报告全文及摘要》

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

审议《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金累计共计使用 204,827,529.09 元，全部用
于富士达产业基地项目（二期）建设。

具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公……
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