公告日期：2025-03-28

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-021
中航富士达科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人张福顺为公司独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将 2024 年履职情况报告如下：

（一）出席董事会及股东大会情况

公司 2024 年共计召开 9 次董事会、4 次股东大会，本人亲自出席次数（现
场或通讯）9 次董事会、4 次股东大会，对董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会战略与投资委员会共计召开 1 次会议，本人亲自参加会议，能够严格按照《战略与投资委员会议事规则》等相关制度的规定，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集说明书草案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资
金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》，切实履行了对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议等职能。

公司董事会提名与法治委员会共计召开 4 次会议，本人均亲自参加相关会议，能够严格按照《提名与法治委员会议事规则》等相关制度的规定，审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》《关于修订公司治理制度的议案》《关于制定公司治理制度的议案》《关于合规管理工作推进实施方案的议案》《2023 年度法治合规工作总结及 2024 年度工作计划》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，切实履行了对董事候选人及高级管理人员的人选进行审查并提出建议、推进合规管理、审核公司年度法治合规工作总结及计划、推动法治能力建设、审查公司基本管理制度、向董事会提出修改意见或改进建议等职能。

公司董事会薪酬与考核委员会共计召开 1 次会议，本人亲自参加相关会议，能够严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，审议通过了《关于2023年经营业绩考核结果的议案》《关于2023年经理层年薪兑现方案的议案》《关于第八届董事会董事薪酬的议案》，切实履行了监督高级管理人员薪酬兑现情况的职能。

2.独立董事专门会议工作情况

2024 年，公司共计召开 2 次独立董事专门工作会议，本人均亲自出席会议，
严格按照《独立董事工作制度》等相关规定，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集说明书草案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事
宜有效期的议案》，切实履行了独立董事职责。

（三）2024 年度履职重点关注事项情况

报告期内，本人履职重点关注了以下事项：

1.审议应当披露的关联交易

2024 年 12 月 16 日，本人参加公司召开的第八届董事会独立董事专门会议
2024 年第二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，同意将该……
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