公告日期：2025-03-28

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-027
中航富士达科技股份有限公司

2024 年度内部控制评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。

一、董事会声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

二、内部控制评价工作的总体情况

公司编制了2024年内部控制评价工作计划，明确了内部控制评价工作的组织领导体制、具体工作流程、时间规划、评价内容和责任分工等。公司成立2024年度内部控制评价工作领导小组，授权内部审计部门负责内部控制评价的具体组织实施工作，保障了本年度内部评价工作的顺利开展和有序实施。

（一）内部控制评价领导小组

主 任：董事长 武向文

副主任：总经理 付景超

成 员：公司领导班子其他成员及子公司总经理。

（二）内部控制评价工作组

组 长：武向文

副组长：李英武、吝锐妮、叶振、党作红、郭宁、徐明、李亮、耿晓杰、苏堃锋、陈伟、康亚玲、赵鹏森、熊月、朱克元、刘峰山

成 员：郭欣宇、高亚亚、王文娟、杨永成、岳雯、杨阿敏、张瑜珍、付婉微、徐仪卿、刘敏、李辉、王波瑞、田志强、王敏、罗予伽、张慧等成员

三、内部控制评价的范围和具体情况

（一）内部控制评价范围

公司内部控制评价工作按照通知要求组织全级次单位开展评价工作，内部控制评价范围围绕公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素进行，具体包含法人治理、组织结构、战略规划、人力资源、股东权益、经营业绩考核与评价、内部审计、社会责任、企业文化、营运资金管理、销售业务、采购业务、存货管理、固定资产、无形资产、工程项目、研究与开发、业务外包、筹融资管理、投资管理、担保业务、财务报告、全面预算、税务管理、合同管理、持有型物业管理、信息系统、关联交易和全面风险管理等业务和事项，涵盖公司经营管理和风险管理的主要业务和事项,涉及公司总部各部门和纳入合并报表范围的所属单位，不存在重大遗漏。

（二）内部控制评价具体情况

（1）法人治理

公司根据《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定，按照决策机构、
执行机构和监督机构相互独立、权责明确、相互制衡的原则，建立股东会、董事会、监事会和经营管理层“三会一层”的法人治理结构，按照决策机构、执行机构和监督机构相互独立、权责明确、相互制衡的原则，明确了股东会、董事会、监事会、总经理办公会、专门委员会和领导班子成员的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序。

股东大会：股东大会是公司的权力机构，表达股东意志，行使资产收益、重大决策和选择管理者等股东权力。公司根据相关法律法规及《中航富士达科技股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等公司章程规定，对股东大会的性质、职权及股东大会的召集与通知、提案、表决、决议等工作程序做出了明确规定，保证了股东大会依法行使重大事项的决策权，保障了股东的合法权益。

董事会：董事会是公司的决策机构，由9名董事组成，其中，设董事长1人，独立董事3名。公司制定了《董事会议事规则》制度，规范了董事的选聘程序、董事的义务、董事会的构成和职责、董事会议事规则等内容。这些制度的制定及有效执行，能保证董事有效履行职责，为董事会科学决策提供帮助。

监事会：公司监事会是公司的监督机构，由5名监事组成，其中2名为职工代表监事。公司制定了《监事会议事规则》制度，规范了监事的选聘程序、监事的义务、监事会的构成和职责、监事会议事规则等内容。这些制度的制定及有效执行，能保证监事有效履行职责，为监事会正常行使职权提供保障。

专门委员会：公司设立董事会战略与投资委员会、审计与风控委员会、提名与法治委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，各个专门委员会严格按照各……
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