公告日期：2025-04-15

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-033

中航富士达科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

中航富士达科技股份有限公司定于 2025 年 4 月 24 日召开 2024 年年度股东大会，
股权登记日为 2025 年 4 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 3 月 28 日在北京证
券交易所官网披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-016。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 4 月 14 日，公司董事会收到单独持有 4.31%股份的股东武向文书面提交的
《关于提请增加 2024 年年度股东大会临时提案的函》，提请在 2025 年 4 月 24 日召开
的 2024 年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

《关于公司放弃优先购买权的议案》

议案内容：公司近日收到海南腾合电子科技有限公司（以下简称“海南腾合”）发来的《股权收购意向书》：海南腾合计划收购公司参股的西安瑞新通微波技术有限公司（以下简称“瑞新通微波”）不少于 800 万股股权（占比 44.44%）。经公司董事会审议，同意放弃参股公司瑞新通微波股权转让的优先购买权，不减少对瑞新通微波的现有出资。

公司放弃参股公司瑞新通微波股权转让的优先购买权，不会导致公司对瑞新通微波的持股份额发生变化，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东武向文符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东武向文提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 3 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2024 年年度股东大会审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 2024 年度财务决算的议案》

（四）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

（五）审议《2024 年年度报告全文及摘要》

（六）审议《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（七）审议《关于 2025 年度财务预算的议案》

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

（九）审议《关于 2025 年度投资计划的议案》

（十）审议《关于公司放弃优先购买权的议案》
五、备查文件目录

《关于提请增加 2024 年年度股东大会临时提案的函》。

中航富士达科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。