公告日期：2018-09-07

众信易诚保险代理股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月7日
2.会议召开地点：北京市朝阳区望京SOHO塔1B座10层众信易诚大会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩君
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数5379.18万股，占公司有表决权股份总数的71.36%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名韩君先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名韩君先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

同意股数5379.18万股，占本次股东大会有表决权股份总数的71.36%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名宋继方先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名宋继方先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数5379.18万股，占本次股东大会有表决权股份总数的71.36%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名刘刚先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名刘刚先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数5379.18万股，占本次股东大会有表决权股份总数的71.36%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

（四）审议通过《关于提名王修健先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名王修健先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数5379.18万股，占本次股东大会有表决权股份总数的71.36%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名薛飞先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名薛飞先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数5379.18万股，占本次股东大会有表决权股份总数的71.36%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于提名张珂女士为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法
公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数5379.18万股，占本次股东大会有表决权股份总数的71.36%；反对股数0股，占本次股东大会有表决……
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