公告日期：2018-09-07

众信易诚保险代理股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事、监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月7日审议并通过：

选举韩君为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

选举宋继方为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

选举刘刚为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

选举王修健为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

选举薛飞为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

选举张珂为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

选举温秀琴为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

选举桦林为公司监事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

选举周爱华为公司监事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以电子邮件方式通知全体股东，实际到会股东17人。

会议由韩君主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否
（二）换届后董事、监事人员情况

董事韩君持有公司股份550,000股，占公司股本的0.73%。不是失信联合惩戒对象。
董事宋继方持有公司股份29,647,400股，占公司股本的39.33%。不是失信联合惩

董事刘刚持有公司股份272,100股，占公司股本的0.36%。不是失信联合惩戒对象。
董事王修健持有公司股份599,500股，占公司股本的0.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事薛飞持有公司股份537,500股，占公司股本的0.71%。不是失信联合惩戒对象。
董事张珂持有公司股份853,800股，占公司股本的1.13%。不是失信联合惩戒对象。
董事温秀琴持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事桦林持有公司股份1,500,000股，占公司股本的1.99%。不是失信联合惩戒对象。

监事周爱华持有公司股份2,485,200股，占公司股本的3.30%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董事人员履历

温秀琴，女，生于1982年7月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2005年7月至2006年7月在北京市华泰律师事务所任律师助理；

2006年7月至2007年11月在北京市博融律师事务所历任律师助理、实习律师；
2007年12月至今在北京华沛德权律师事务所历任合伙人律师；

2018年9月至今任众信易诚保险代理股份有限公司董事。

张珂，女，1992年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2016年毕业于悉尼科技大学；

2017年至今任梵卡琳珠宝有限公司总经理；

2018年1月1日至今任中悦百联科技有限责任公司总经理；

2018年9月至今任众信易诚保险代理股份有限公司董事；
（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年8月23日审议并通过：

选举李超为公司职工代表监事，任职期限三年，自职工代表大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否
（五）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事李超持有公司股份237,200股，占公司股本的0.31%。不是失信联合惩戒对象。
（六）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月7日审议并通过：

选举韩君为公司董事长，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

选举韩君为公司总经理，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

选举刘刚为公司财务负责人，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

选举姜玉雪为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由韩君主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否
（七）换届后董监高人员情况

董事长及总经理韩君持有公司股份550,000股，占公司股本的0.……
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