公告日期：2025-04-24

证券代码：835642 证券简称：华志信 主办券商：太平洋证券
北京华志信科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835642 华志信 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市中闻律师事务所李玉娟律师。
（七）会议地点

北京市石景山区绿地环球文化金融城 9 号院 5 号楼 705。

二、会议审议事项
（一）审议《关于〈2024 年度董事会工作报告〉》议案

具体内容详见《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于〈2024 年度财务决算报告〉》议案

具体内容详见《2024 年度财务决算报告》。
（三）审议《关于〈2025 年度财务预算报告〉》议案

2025 年是公司发展关键的一年，以提高核心竞争力为重点。具体内容详见《2025 年度财务预算报告》。

（四）审议《2024 年度〈审计报告〉》议案

具体详见 2024 年度《审计报告》。
（五）审议《2024 年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的同日公告《2024 年年度报告》第（2025-008）号、《2024 年年度报告摘要》第（2025-009）号。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案》议案

根据北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2025]京会兴昌华审字第 000983 号有与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告，为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定的发展，公司拟决定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。（七）审议《关于 2025 年向银行申请综合授信额度（贷款）》议案

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的同日公告《关于 2025 年向银行申请综合授信额度（贷款）的公告》第（2025-012）号。
（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案

公司预计 2025 年与关联方陈琴发生以下日常性关联交易：公司房租租赁费用不超过人民币 30 万元。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的同日公告《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》第（2025-013）号。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何胜军。
（九）审议《关于补充审议 2024 年度关联交易》议案

公司与关联方陈琴发生关联交易：公司房租租赁费用共计人民币 288842.00

元 。具 体 内 容 详 见 公 司 在 全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的同日公告《关联交易公告（补发）》第（2025-014）号。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何胜军。
（十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

截……
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