公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-030

证券代码：835642 证券简称：华志信 主办券商：太平洋证券
北京华志信科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：北京市石景山区绿地环球文化金融城九号院 5 号楼 705

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日 以电话方式发出

5.会议主持人：赵凤英女生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席》的议案
1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，参会监事选举赵凤英女士为第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会届满之日止，任期

公告编号：2025-030

三年。
2. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会监事签字的《北京华志信股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京华志信科技股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 19 日

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