公告日期：2020-03-12

公告编号：2020-006

证券代码：835645 证券简称：大美股份 主办券商：安信证券
江苏大美健康科技股份有限公司董事、监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2020 年 3 月 10 日收到董事唐云洁女士递交的辞职报告，自 2020
年 3 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2020 年 3 月 10 日收到监事鲍瑜敏先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2020 年 3 月 10 日收到监事会主席吴然然女士递交的辞职报告，自
监事会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,031,140 股，占公司股本的 5.57%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）辞职原因

唐云洁女士因个人原因自愿辞去公司董事的职务，公司将根据安排委以其他职务；吴然然女士因个人原因，不再适合担任公司监事会主席的职务；鲍瑜敏先生因个人原因自愿辞去公司监事的职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数

公告编号：2020-006

根据《中华人民共和国公司法》及《江苏大美健康科技股份有限公司章程》的有关规定，公司将尽快提名新的监事候选人，提交公司股东大会审议。在新任监事会主席就任前，吴然然女士仍将按照相关规定履行监事会主席职务。在新任监事就任前，鲍瑜敏先生仍将按照相关规定履行监事职务。
（二）对公司生产、经营上的影响

唐云洁女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

吴然然女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司监事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

鲍瑜敏先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司监事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。
三、备查文件
一、唐云洁女士的《辞职报告》。
二、吴然然女士的《辞职报告》。
三、鲍瑜敏先生的《辞职报告》。

江苏大美健康科技股份有限公司
董事会/监事会
2020 年 3 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。