公告日期：2020-03-18

证券代码：835645 证券简称：大美股份 主办券商：安信证券

江苏大美健康科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 16 日

2. 会议召开地点：江苏省南京市浦口区浦滨路 207 号扬子菁英专家公寓 7 楼会

议室。

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 4 日以电话、短信或邮件方

式发出

5. 会议主持人：亓方女士

6. 会议列席人员：吴然然、鲍瑜敏、朱孝瑶

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

江苏大美健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次

会议于 2020 年 3 月 16 日召开。会议通知已于 2020 年 3 月 4 日以电话、短信及

邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，本次会议由亓方女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

审议通过《2019 年年度报告及摘要》，详细内容见公司 2020 年 3 月 18 日于

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年年度报告》（公告编号 2020-009）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

审议《2019 年度总经理工作报告》。报告中对 2019 年度公司经营情况及战

略规划的实现情况进行总结，并介绍 2020 年度公司的发展战略计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2019 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

审议《2019 年度董事会工作报告》。就 2019 年度董事会的主要工作及公司

治理情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告>的议

案》

1.议案内容：

审议《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告>的议案》。报告中

对 2019 年度公司财务情况进行总结，并与上一期同期数字进行了比对分析，公司在 2020 年度保持经营收入稳定增长的同时，有效进行成本控制。

会议同意 2020 年在新店开设、上下游业务拓展、团队建设与企业文化建设方面加大投资，以快速扩大市场占有率，放大大美股份的品牌竞争优势，并通过了 2020 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019……
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