公告日期：2020-03-18

证券代码：835645 证券简称：大美股份 主办券商：安信证券

江苏大美健康科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：江苏省南京市浦口区浦滨路 207 号扬子菁英专家公寓 7 楼会议室。

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 4 日 以电话、短信或邮件方

式发出

5.会议主持人：监事会主席吴然然女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

江苏大美健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会

议于 2020 年 3 月 16 日召开。会议通知已于 2020 年 3 月 4 日以电话、短信及邮

件方式送达全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司监事会对公司《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名公司监事的议案》

1.议案内容：

原监事会主席吴然然女士因个人原因辞去监事职务，原监事鲍瑜敏先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名唐云洁、狄超超担任公司第二届监事会新任监事，

任期自股东大会审议通过至第二届监事会届满之日。在此期间，原监事仍履行监事职务。

唐云洁的个人简历如下：

唐云洁，女，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年毕

业于江苏卫生技术学院护理专业，工商管理 MBA 研究生学历。1989 年 9 月至

2001 年 2 月，任南京市鼓楼医院护士；2001 年 3 月至 2004 年 6 月，任南京利源

物业发展有限公司营销经理；2004 年 7 月至 2007 年 3 月，任南京利源物业发展

有限公司总经理；2007 年 4 月至 2007 年 9 月，赋闲待业；2007 年 10 月至今，

历任南京蓝风副总经理、执行总经理、行政总裁；2012 年 8 月至 2015 年 7 月，

任大美有限董事；2015 年 8 月至 2020 年 3 月，任大美股份董事。

狄超超的个人简历如下：

狄超超，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，硕士研究生学

历，毕业于南京航空航天大学。2008 年 11 月至 2014 年 4 月就职于通灵珠宝股

份有限公司；2014 年 4 月至 2015 年 12 月经营珠宝业务；2016 年 2 月至 2017

年 1 月任凯尚科技集团品牌总监；2017 年 5 月至今，任江苏大美健康科技股份

有限公司品牌战略部经理。

唐云洁、狄超超具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格；唐云洁、狄超超与本公司或持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及本公司高级管理人员不存在关联关系；唐云洁、狄超超未持有公司……
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